російські олігархи знали про дату початку повномасштабної війни – BBC

російські олігархи знали заздалегідь про дату російського вторгнення в Україну. Вони перевели свої активи на ім'я дітей та родичів, щоб вивести їх з-під санкцій.

Проміжний звіт про результати розслідування опублікувало Агентство боротьби з фінансовими злочинами при Казначействі США FinCen.

FinCen підтвердило інформацію про дії олігархів, спираючись на звіти інших структур, в яких описані підозрілі операції з мільярдами доларів на рахунках та фондах низки росіян.

На початку лютого, за три тижні до початку війни, на десяти офшорних рахунках Абрамовича відбулася стрімка реорганізація. Бенефіціарами фондів із сумарними активами щонайменше чотири мільярди доларів стали семеро дітей Абрамовича. Вони включають нерухомість, яхти та приватні літаки.

Проте за часом активність олігархів також збіглася із попередженням західних країн про санкції щодо близьких до путіна бізнесменів.

Раніше у Франції заарештували віллу підсанкційного російського олігарха. Особняк належить родині засновника «Альфа-Банку» Фрідману.

Централізований орган Іспанії з попередження відмивання грошей (OCP) заморозив 12 рахунків і фондів, пов’язаних з російськими олігархами. Раніше вони потрапили під санкції Європейського Союзу.

Нагадаємо, Канада першою у світі схвалила закон про конфіскацію російських активів та передачу їх третій стороні.