российские олигархи знали о дате начала полномасштабной войны – BBC
российские олигархи знали заранее о дате российского вторжения в Украину. Они перевели свои активы на имя детей и родственников, чтобы вывести их из-под санкций.
Промежуточный отчет о результатах расследования опубликовало Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen.
В начале февраля, за три недели до начала войны, на десяти оффшорных счетах Абрамовича произошла стремительная реорганизация. Бенефициарами фондов с суммарными активами не менее четырех миллиардов долларов стали семеро детей Абрамовича. Они включают недвижимость, яхты и частные самолеты.
Однако по времени активность олигархов также совпала с предупреждением западных стран о санкциях в отношении близких к путину бизнесменов.
Ранее на Лазурном берегу во Франции была арестована вилла подсанкционного российского олигарха. Особняк принадлежит семье основателя «Альфа-Банка» Михаилу Фридману.
Централизованный орган Испании по предупреждению отмывания денег (OCP) заморозил 12 счетов и фондов, связанных с российскими олигархами. Ранее они подверглись санкциям Европейского Союза.
Напомним, Канада первой в мире одобрила закон о конфискации российских активов и передачу их третьей стороне.