تم الكشف في بولندا عن مخطط لغسل 337 مليون زلوتي في سياق قضية مجموعة «KIT Group» في أوكرانيا

تم في بولندا توقيف تسعة أشخاص في قضية تتعلق بغسل 337 مليون زلوتي، تم الحصول عليها، وفقًا لرواية التحقيق، من عمليات احتيال عبر الإنترنت، لا سيما من خلال منصات استثمارية وهمية ومعاملات بالعملات المشفرة. وتلفت هذه القضية الانتباه في ظل عمليات التفتيش التي جرت مؤخرًا في أوكرانيا في إطار التحقيق في أنشطة شبكة مالية سرية، حيث صادر مكتب الأمن الاقتصادي أكثر من 630 مليون هريفنا، وربطت وسائل الإعلام هذه القضية بمجموعة KIT Group.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة البولندية.

كيف كانت تعمل هذه المخطط في بولندا

وفقًا لبيانات التحقيق، عملت المجموعة الدولية من فبراير 2025 حتى يوليو 2026. وكانت تتألف من ثمانية مواطنين أوكرانيين ومواطنة بيلاروسية. وكان قائد المجموعة، وفقًا لرواية سلطات إنفاذ القانون البولندية، أوكرانيًا يبلغ من العمر 34 عامًا.

وحاول المشاركون في المخطط إضفاء الشرعية على الأموال التي حصلوا عليها من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، ولا سيما من خلال منصات استثمارية وهمية وعمليات احتيال تتعلق بالعملات المشفرة، وذلك باستخدام شبكة من مكاتب الصرافة والتحويلات المصرفية والمعاملات الوهمية بالذهب.

كان السعاة يستقلون سيارات فاخرة لاستلام النقود في أماكن محددة مسبقًا. وللتأكد من هويتهم، كانوا يظهرون صورة لنصف ورقة نقدية ممزقة يظهر عليها الرقم التسلسلي.

وبعد ذلك، كانت الأموال تُنقل إلى مكاتب صرف العملات المشفرة. ووفقًا لبيانات التحقيق، كانت بعض المعاملات تُجرى متجاوزةً إجراءات الرقابة المالية الإلزامية. وكانت بعض الأموال تُودع في حسابات مصرفية ثم تُحوّل لاحقًا بين الكيانات المرتبطة، بينما كانت أموال أخرى تُنقل إلى الخارج في مخابئ مجهزة خصيصًا داخل السيارات. كما تم استخدام عمليات شراء وهمية للذهب لإخفاء مصدر الأموال. وفي النهاية، تم تحويل جزء كبير من الأموال إلى عملات مشفرة.

وقد تمت عمليات الاعتقال في وارسو ولودز ومقاطعة مالوبولسكا. ووجهت إلى جميع المتهمين التسعة تهم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة وغسل الأموال. وأمر القضاء بحبس سبعة من المشتبه بهم، بينما فرض على اثنين آخرين دفع كفالة، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية، ومنعهم من مغادرة البلاد.

وخلال عمليات التفتيش، صادرت قوات إنفاذ القانون نقودًا وذهبًا تزيد قيمتها عن مليون زلوتي، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف ووسائط تخزين بيانات أخرى. وفي حال إثبات التهم، يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن.

ما الذي يربط القضية البولندية بقصة مجموعة «KIT Group» في أوكرانيا

في أوائل أكتوبر، أعلنت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في أوكرانيا عن مصادرة مبلغ قياسي يزيد عن 630 مليون هريفنا في إطار التحقيق في شبكة مالية سرية، والتي، وفقًا لرواية التحقيق، كان من الممكن من خلالها تحويل عشرات المليارات من الهريفنا سنويًا من الدورة المالية القانونية. وأجرى المحققون 30 عملية تفتيش، وصادرو أموالاً بعملات مختلفة، وأجهزة تقنية، وسجلات محاسبية أولية.

وكما ذكرت UA.NEWS في تقريرها عن عمليات التفتيش، جرت الإجراءات التحقيقية داخل مؤسسة ربطتها الصحيفة بشبكة مجموعة KIT ومالكها أنطون تكاتشينكو. وفي الوقت نفسه، لم يرد في البيان الرسمي لمكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية اسم الشركة أو اسم مالكها. وأعلن ممثلو مجموعة KIT Group أن الشركة لا تقوم بعمليات صرف العملات بنفسها، وأن الأموال المصادرة، حسب روايتهم، تعود إلى شركاء. كما شددت الشركة على أن عمليات التفتيش ومصادرة الممتلكات لا تثبت بذاتها وجود ذنب.

المصدر: Straż Graniczna

لمزيد من التفاصيل حول القضية الأوكرانية، اقرأوا تقريرنا السابق: «بيب» تصادر مبلغًا قياسيًا قدره 630 مليون هريفنا خلال عمليات تفتيش في مجموعة «KIT Group» التابعة لأنطون تكاتشينكو.

ونذكّر بأن المدير السابق لقسم التحقيقات في مكتب مكافحة الفساد (BEB) أوليغ ياشوك يُشتبه في تورطه في مخطط توظيف وهمي للأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية الإلزامية.

كما أعلن المحقق السابق في مكتب مكافحة الفساد (BEB) ياشوك عن ممتلكاته بعد إقالته، لكن أصوله قد تُصادر.