拉脱维亚银行就受益人为巴菲特的公司账户启动调解——LSM English

拉脱维亚银行已就为新成立的拉脱维亚公司MiTek Baltic开立账户一事启动调解，该公司的最终受益人是美国亿万富翁投资者沃伦·巴菲特。监管机构已联系MiTek Industries，并向两家商业银行要求作出解释，LSM English报道。

账户四个月未能开立

MiTek Baltic是一家木结构建筑设备及工程服务供应商，已在拉脱维亚运营18年。今年，其瑞典母公司MiTek Industries AB决定将拉脱维亚部门拆分为一家独立的有限责任公司。

MiTek Baltic负责人因塔尔斯·迪茨马尼斯表示，该公司已完成注册并拥有增值税纳税人号码，但四个月来无法在任何一家拉脱维亚银行开立完整的公司账户。该公司获开立了一个临时账户，但无法通过该账户进行日常业务操作。

迪茨马尼斯称，银行要求提供最终受益所有人的信息，包括护照复印件、护照信息和社会保险号码。他将这一问题与金融监控要求联系起来，并表示没有账户阻碍了公司的计划融资和发展。

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可能与FATCA有关

该公司曾向拉脱维亚外国投资者委员会求助，该委员会呼吁为以下情况找到实际解决方案：受益人的身份、所有权和控制权可通过可靠的独立来源核实，但无法提供某一具体文件的信息。FICIL强调，对受益人信息的要求应当符合比例原则，不应无理阻碍企业开始运营。

Cobalt律师事务所合伙人埃德加斯·帕斯塔尔斯指出，根据修订后的反洗钱法，只有在存在高风险时才应要求提供护照信息。同时，他推测，银行可能在不了解该案件全部细节的情况下评估了具体案件中的风险。

拉脱维亚银行表示，根据初步信息，问题可能不仅与拉脱维亚方面有关，也可能与美国FATCA法案有关。该法案规定，银行须获取客户的纳税人识别号，并就美国税务居民进行报告。调解将查明该公司与其曾接洽的银行之间互动的所有情况。