Bank Łotwy rozpoczął mediację w sprawie konta firmy z Buffettem jako beneficjentem — LSM English
Bank Łotwy rozpoczął mediację w sprawie otwarcia rachunku dla nowej łotewskiej spółki MiTek Baltic, której ostatecznym beneficjentem jest amerykański miliarder i inwestor Warren Buffett. Regulator już skontaktował się z MiTek Industries i poprosił o wyjaśnienia dwa banki komercyjne, informuje LSM English.
Rachunku nie można otworzyć od czterech miesięcy
MiTek Baltic, dostawca sprzętu dla budownictwa drewnianego i usług inżynieryjnych, działa na Łotwie od 18 lat. W tym roku jej szwedzka spółka matka MiTek Industries AB zdecydowała o wyodrębnieniu łotewskiego oddziału w osobną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Szef MiTek Baltic Intars Dicmanis oświadczył, że firma jest już zarejestrowana i ma numer płatnika VAT, jednak od czterech miesięcy nie może otworzyć pełnego rachunku korporacyjnego w żadnym łotewskim banku. Otworzono dla niej rachunek tymczasowy, lecz nie można przez niego prowadzić codziennych operacji.
Według Dicmanisa banki zażądały danych o ostatecznym beneficjencie rzeczywistym, w tym kopii paszportu, danych paszportowych i numeru ubezpieczenia społecznego. Powiązał problem z wymogami monitoringu finansowego i stwierdził, że brak rachunku hamuje planowane finansowanie oraz rozwój firmy.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Możliwy związek z FATCA
Rada Inwestorów Zagranicznych na Łotwie, do której zwróciła się firma, wezwała do znalezienia praktycznego rozwiązania dla przypadków, w których tożsamość, własność i kontrolę beneficjenta można zweryfikować na podstawie wiarygodnych niezależnych źródeł, ale nie można przedstawić danych konkretnego dokumentu. FICIL podkreśliła, że wymogi dotyczące informacji o beneficjentach powinny być proporcjonalne i nie powinny bezpodstawnie utrudniać rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Partner kancelarii prawnej Cobalt Edgars Pastars zaznaczył, że dane paszportowe zgodnie ze zmienioną ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy powinny być wymagane tylko w przypadku wysokiego ryzyka. Jednocześnie przypuścił, że bank mógł ocenić ryzyko w konkretnej sprawie, nie znając wszystkich jej szczegółów.
Bank Łotwy poinformował, że według wstępnych danych problem może być związany nie tylko ze stroną łotewską, lecz także z amerykańską ustawą FATCA. Przewiduje ona, że banki mają uzyskiwać numer identyfikacji podatkowej klienta i raportować o rezydentach podatkowych USA. Mediacja ma ustalić wszystkie okoliczności kontaktów firmy z bankami, do których się zwracała.
