Госфинмониторинг обнаружил отмывания средств на 60 миллиардов

За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.

Как сообщает Правительственный портал, в частности, Госфинмониторингом направлены в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определённого Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.

Также за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 45 материалов касательно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы.

Напомним, локдаун, вызванный пандемией COVID-19, расширил возможности для теневой экономической деятельности.

Несколько крупнейших мировых банков давали своим клиентам возможность много лет отмывать деньги. Об этом говорится в секретных документах банков, которые они передавали Минфину США, в частности подразделению финансовой разведки Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

В конце августа 2020 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет о прогрессе Украины в этой сфере. Принятие нового закона о финансовом мониторинге способствовало положительной оценке MONEYVAL.