Bitcoin: Иран избегает санкций путем майнинга криптовалют
Рынок нефти в ожидании возвращения сотен тысяч баррелей из Ирана - одного из крупнейших поставщиков ОПЕК, ранее занимавшего четвертое место среди мировых экспортеров сырья. На долю добычи Ирана приходится около 12% мировых запасов «черного золота».
Введенные ранее американские санкции фактически обвалили производство нефти в Иране вдвое - с 3,9 до 1,9 млн баррелей в сутки, а экспорт - практически обнулили.
Как стало известно, в Иране временно запретили майнинг из-за растущего дефицита электроэнергии. Об этом сообщает Bloomberg. По словам главы государства, около 85% майнеров работают на территории Ирана без соответствующей лицензии.
Мы решили осветить, как Иран использует майнинг биткоинов, чтобы уклоняться от санкций и «экспортировать» миллионы баррелей нефти.
Санкции и крипторынок
Майнинг, или добыча (от англ. мining - добыча полезных ископаемых) - деятельность по поддержке распределенной платформы и создание новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме эмитированной валюты и комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в Биткоинах. Произведенные вычисления необходимы для обеспечения защиты от повторного использования одних и тех же единиц валюты, а связь майнинга с эмиссией стимулирует людей тратить свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.
Согласно с оценкой Elliptic, 4,5% всей добычи биткоинов происходит в Иране, что позволяет стране обходить торговые эмбарго введенные США, и зарабатывать сотни миллионов долларов в криптоактивах, которые можно использовать для закупки импорта и избегать санкций.
Стоит отметить, для майнинга необходимы значительные масштабы выработки электроэнергии. Учитывая, что рынок криптовалют не регулируется, соответственно позволяет обходить различные ограничения и запреты, власти Ирана обратились к экстравагантному решению - майнингу биткоинов. Поэтому нефть может использоваться внутри страны для расширения источников электрической энергии, а крипторынок - для реализации потребностей вопреки санкционным ограничениям.
Напомним, США ввели почти полное экономическое эмбарго против Ирана, включая запрет на весь иранский импорт, а также наложили санкции в отношении деятельности иранских финансовых учреждений. За последнее десятилетие экспорт сократился на 70%, в результате чего страна находится в глубоком спаде с резким ростом безработицы и периодическими общественными возмущениями.
Преобразование нефти в криптовалюта
Биткоины и другие сети криптоактивов работают на электроэнергии, потребляемой в достаточно большом количестве. Для биткоин-майнинга запускают энергоемкие компьютеры, которые обрабатывают новые транзакции и добавляют их в блокчейн. В свою очередь, майнеры получают вознаграждение в биткоинах - как за транзакционные сборы, так и за добычу новых биткоинов. Процесс майнинга эффективно превращает энергию в криптовалюту.
Иран признал, что добыча биткоинов является привлекательной альтернативой для экономики, пострадавшей от санкций и ограничений для валютных расчетов (страну отключили от сети SWIFT), но с избытком нефти и природным газом.
Масштаб биткоин-майнинга в Иране
Точные цифры масштабов майнинга в Иране определить очень сложно, но по оценке Elliptic на иранские майнинг-фермы приходится примерно 4,5% всей добычи биткоинов. Об этом говорится в отчете Кембриджского центра альтернативного финансирования, по данным за апрель 2020 года. Также в заявлениях контролируемой государством электроэнергетической компании Ирана в январе 2021 года говорилось о том, что майнинг поглощает до 600 МВт электроэнергии.
Рисунок 1 - Иранская доля майнинга Bitcoin
Источник: Elliptic.
Через пиковый сезон нагрузки на электросети власти Ирана временно запретили майнинг из-за растущего дефицита электроэнергии. Об этом сообщает Bloomberg.
В нескольких крупных городах уже происходили отключения электроэнергии на фоне роста потребления электричества и засухи, вследствие чего гидроэлектростанции могут функционировать не на полную мощность.
Сейчас из-за засухи несколько городов в Иране оставались без электричества. Запрет на добычу цифровых монет продлится до конца сентября текущего года, пишет Bloomberg.
Власти Ирана приняли решение запретить майнинг криптовалют на территории Ирана до 22 сентября. Об этом в эфире иранского телевидения сообщил президент Ирана Хасан Роухани, пишет Bloomberg. По словам главы государства, около 85% майнеров работают на территории Ирана без соответствующей лицензии.
Стоит отметить, поточный уровень добычи биткоинов сегодня способен обеспечить доход в размере около 1 миллиарда долларов в год, пишет Elliptic.
Впрочем, для выработки электроэнергии, используемой майнерами в Иране, ежегодно необходимо около 10 млн баррелей сырой нефти, что составляет около 4% от общего объема иранского экспорта в 2020 году.
Сотрудничество с китайским бизнесом
В 2019 году Иран официально признал майнинг криптоактивов, впоследствии введя режим лицензирования, который требовал от майнера идентифицировать себя, платить более высокий (но все же очень низкий) тариф за электроэнергию и продавать полученные ими биткоины центральному банку Ирана.
Впоследствии были обнаружены и закрыты тысячи нелицензионных майнинг-ферм, в том числе в мечетях, которые получают бесплатную электроэнергию (рис. 2).
Рисунок 2 - Установка для майнинга биткоинов в мечети
Источник: Elliptic.
Перспектива дешевой энергии для майнинга биткоинов привлекла значительные внутренние инвестиции, особенно из Китая, лидера в отрасли. Несколько китайских предприятий получили лицензии на добычу полезных ископаемых и начали свою деятельность в стране. Эти компании отмечали установление хороших отношений с «армией Ирана», а один особенно большой объект в особой экономической зоне Рафсанджани, как сообщается, был построен в сотрудничество с «военной организацией».
Недавно власть Гонконга инициировала переговоры с Китаем по расширению и углублению трансграничного тестирования цифрового юаня. Поэтому Гонконг готовится ко второй фазе тестирования цифрового юаня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местный центробанк.
Стоит отметить, регулятор Гонконга намерен ужесточить регулирование рынка криптовалюта. Как выяснила местная газета South China Morning Post, правительство региона намерено запретить цифровые валюты уже в конце 2021 года.
Как стало известно 24 мая с сообщения Bloomberg, майнеры начали покидать Китай через призывы местных властей ужесточить регулирование добычи и торговли криптовалютой. Работу уже приостановили два больших Майнера BTC.TOP и HashCow, а две криптобиржи Bybit и Huobi прекратят обслуживание клиентов из Китая, говорится в сообщении Bloomberg.
Обход санкций путем майнинга
Таким образом, несмотря санкции Иран эффективно продает свои запасы энергии на мировых рынках, используя майнинг цифровых валют минуя торговые эмбарго на крипторынке. Майнеры из Ирана платят непосредственно в биткоинах, которые в дальнейшем используются для оплаты импорта, а это решает проблему действия санкций в отношении платежей через иранские финансовые учреждения.
Такие подходы стали почти официальной политикой: аналитический центр при администрации президента Ирана недавно опубликовал отчет, в котором отмечается использование криптоактивов во избежание санкций.
Поскольку правительство США рассматривает вопрос о снятии некоторых санкций из Ирана в обмен на возвращение к ядерной сделке, ему необходимо будет учитывать роль, которую играет майнинг биткоинов в предоставлении Ирану возможности монетизации своих природных ресурсов и доступа к финансовым услугам.
Поэтому, отмечают в Elliptic, финансовые учреждения должны учитывать риск санкций, которым они подвергаются через иранский майнинг биткоинов, особенно предлагающих услуги по криптоактивах. Если 4,5% добычи биткоинов базируется в Иране, то с вероятностью 4,5% в любой биткоин-транзакции отправитель будет платить комиссию за транзакцию майнера биткоинов в Иране.
Финансовые учреждения также должны следить за криптовалютными депозитам, исходящих от иранских майнеров, которые стремятся перевести свои доходы в криптоактивах в денежные средства, пишет Elliptic.