Преступления с криптовалютами: СБУ, Киберполиция и АРМА присоединились к программе Binance

Ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance провела тренинги для сотрудников Киберполиции Украины, СБУ и АРМА в рамках своей глобальной программы обучения сотрудников правоохранительных органов.

В проекте профильных украинских ведомств совместно инициировали АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) и Киберполиция.

 

Глобальная программа обучения правоохранителей от Binance

Эта программа Binance является первой скоординированной инициативой в отрасли по всему миру. Она была создана, чтобы помочь компетентным органам выявлять финансовые и киберпреступления, а также помочь в судебном преследовании злоумышленников.

В Украине тренинги проводил Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранителей Binance. Программа обучения состояла из онлайн-семинаров о блокчейне и криптовалютах, а также материалов, расширяющих понимание динамической правовой и нормативной среды. В ходе семинаров подробно обсуждалась политика Binance по борьбе с отмыванием денег (AML) и методы расследования, разработанные компанией для выявления и предотвращения потенциальных мошенничеств.

В ходе мероприятия были обсуждены дальнейшие шаги, направленные на укрепление взаимодействия с целью противодействия финансовым преступлениям и финансированию терроризма с использованием виртуальных активов.

 

Как Украина сотрудничает с криптобиржами для розыска преступных криптоактивов

В 2022 году АРМА начала сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира по обмену информацией, которая может использоваться при обнаружении и розыске активов.

На сегодня Национальное агентство наладило каналы связи и взаимодействие с крупными криптобиржами, что позволяет дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами относительно предоставления дополнительной информации для наложения ареста на выявленные криптовалютные активы.

 

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, включающий крупнейшую по объему торговую биржу цифровыми активами. Платформа Binance, которой доверяют миллионы людей в мире, стремится помочь пользователям получить свободу денег. Она предлагает уникальный портфель криптовалютных продуктов и возможностей. Среди них: торговля и финансы, образование, исследования, благотворительность, инвестиции и инкубация, децентрализация и инфраструктурные решения и многое другое.

 

Читайте также:

Обратная сторона биткоина: топ-преступления с криптовалютой в истории Украины

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance приостановила сотрудничество с россиянами

Как криптобиржа Binance поддерживает женщин в сфере технологий