Дело на 2,5 миллиарда: ГБР объявило подозрение экс-замглавы банка «Финансы и кредит»

Государственное бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка АО Банк «Финансы и Кредит».

Бывшего топ-менеджера банка подозревают в растрате чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, бывший замглавы банка растратил $113 млн, что составляет 2,5 млрд гривен, которые были размещены на счетах иностранных банков.

Подозреваемый передал средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка Финансы и Кредит народным депутатом Украины. По данным следствия к растрате средств зама привлекал именно этот народный депутат (речь идет о Константине Жеваго – ред.).

Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка залоговое имущество. Кроме этого действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, которая продолжается и в настоящее время.

В рамках уголовного производства по ходатайству следственных ГБР Печерский районный суд города Киева наложил арест на активы трех компаний, которые были задействованы в преступной схеме. В частности, арестованы корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей стоимостью $10 млн.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в августе 2019 года ГБР объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка «Финансы и кредит» о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

В октябре 2019 года ГБР объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. Его подозревают в растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит».

Ликвидатор банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго разоблачил долг завода бизнесмена на 5 миллиардов гривен. Средства банк вывел перед введением временной администрации.