Сеть секонд-хендов не уплатила 38 млн грн налогов, — Генпрокуратура
Правоохранители раскрыли схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в сети магазинов секонд-хенда. По предварительным данным, бюджет мог недополучить более 38 млн грн НДС.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, должностные лица компании, которая фактически контролировала сеть магазинов подержанной одежды и обуви, искусственно дробили бизнес для уменьшения налоговой нагрузки.
Как установили следователи, продажу товаров оформляли не через основное общество, а через подконтрольных ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Через них реализовывали не только секонд-хенд, но и бытовые товары, химию и средства гигиены.
Формально магазины и финансовые операции были оформлены на ФЛП, которые выступали номинальными владельцами или пользователями торговых точек. В то же время, по данным следствия, фактическое управление сетью и движение средств осуществляли сотрудники основной компании.
Согласно аналитическому исследованию налоговой службы, в период 2023–2025 годов из-за занижения налоговых обязательств по НДС государственный бюджет мог потерять более 38 млн грн.
В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все причастные лица.
В то же время в сообщении отмечается, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
Ранее компания, специализирующаяся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, в полном объеме возместила государству убытки по делу об уклонении от уплаты налогов.
До этого полиция задержала организованную группу, которая с помощью поддельных документов оформляла государственные земельные участки на фиктивных лиц для последующей продажи, нанеся значительный ущерб государству.
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему и действующему директорам, а также руководителю управления одного из вагоностроительных предприятий. По данным следствия, они причастны к поставке «Укрзализныце» некачественного подвижного состава, что нанесло ущерб на сумму более 64 млн гривен.
