В суд передано дело против бывшего владельца Дельта Банка

Главное следственное управление Национальной полиции передало в суд обвинительный акт против бывшего владельца Дельта Банка.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Следствие хочет в суде доказать, что в течение 2012-2013 годов бизнесмен, который был председателем наблюдательного совета банка, незаконно приказал выдать подконтрольной ему компании кредит в размере 430 млн грн, из которых она не вернула 199 млн грн.

Также ему и другим подозреваемым (это двое заместителей председателя совета директоров банка и еще одно должностное лицо банка) инкриминируют заключение заранее невыгодного договора об уступке кредитных прав требования по цене, существенно ниже реальной стоимости. С помощью такой схемы они якобы завладели средствами в сумме около 29 млн грн.

В течение 2014-2015 годов по аналогичной схеме из банка вывели еще 19 млн грн, считает следствие.

Досудебное расследование упомянутого уголовного производства завершено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что по представлению Министерства финансов новыми членами правления национализированного Сенс Банка стали Елена Зубченко (заместитель председателя правления), Алексей Шклярук, Инна Тютюн и Андрей Соколов.

Также напомним, что правоохранительные органы Украины считают, что бывшие владельцы Сенс Банка, одного из крупнейших российских банков Украины, планировали вывести из него активы и довести до банкротства.