Великобритания раскрыла теневую финансовую сеть России
Великобритания раскрыла подробности работы сети A7, которую связывают с Кремлем и обходом международных санкций против России. По данным британских властей, только за первый год работы сеть заявила о проведении транзакций на сумму более 86 млрд долларов. Лондон также решил вдвое увеличить максимальный штраф за нарушение финансовых санкций.
Британское правительство и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) 31 августа впервые выпустили общенациональное предупреждение о деятельности сети A7. Его цель — предупредить банки, финансовые компании и другие частные структуры о схемах, которые могут использоваться для обхода санкций. В британском правительстве считают, что такие сети помогают России возвращаться в международную финансовую систему, несмотря на ограничения.
A7 работает через финансовые учреждения в третьих странах. С помощью такой сети деньги могут проходить через различные юрисдикции, прежде чем попасть к конечному получателю. Это позволяет скрывать происхождение средств и затрудняет контроль за финансовыми операциями. По данным британского правительства, в течение первого года работы A7 сама заявила о проведении операций на сумму более $86 млрд. Речь идет именно о заявленном сетью объеме транзакций, а не о сумме, которую британские власти считают полностью подтвержденной.
Как работает сеть A7
A7 использует финансовую систему третьих стран, чтобы проводить трансграничные операции и обходить санкционные ограничения. Такая схема позволяет не проводить все платежи напрямую между Россией и западными странами, где действуют строгие санкции. В результате деньги могут проходить через посредников и финансовые структуры в других государствах. Для санкционных органов это создает дополнительную цепочку, которую необходимо проверить, чтобы установить истинных участников операции.
Великобритания отдельно обращает внимание на посредников в Центральной Азии и Западной Африке. Именно от финансовых структур в третьих странах, по данным правительства, в значительной степени зависит работа A7. В мае британские власти уже ввели санкции против банков, компаний и лиц, связанных с этой сетью. Тогда же под ограничения попали структуры в третьих странах, которые, по версии Лондона, помогали A7 проводить операции.
При чем здесь криптовалюта
A7 использовала не только традиционную банковскую систему. Британские власти также связывают сеть с операциями через криптовалютные платформы. В частности, Лондон ранее вводил санкции против криптовалютной инфраструктуры, которую связывали с A7. Среди платформ, названных британским правительством, — Grinex и Garantex.
Криптовалюта стала одним из инструментов, которые Россия и связанные с ней структуры могут использовать для обхода финансовых ограничений. Она позволяет быстро переводить средства между странами и создает дополнительные трудности для традиционного финансового контроля. В мае британское Министерство иностранных дел заявляло, что A7 использовала финансовую инфраструктуру для обхода санкций, финансирования военных закупок и проведения операций, связанных с российской экономикой.
В сети обнаружили иранский след
Британское правительство заявило, что A7 связана не только с российскими структурами. По данным Лондона, сеть также имеет связи с представителями государственных структур Ирана. Британские власти считают это дополнительным поводом для усиления контроля за её деятельностью.
«Сеть A7 также связана с иранскими государственными структурами, что еще больше подчеркивает необходимость непосредственно противодействовать роли этой сети в содействии обходу санкций и незаконной финансовой деятельности», — говорится в заявлении британского правительства. Таким образом, Лондон рассматривает A7 не как отдельную финансовую компанию, а как часть более широкой системы, которая может помогать подсанкционным структурам осуществлять международные платежи.
Великобритания ужесточает наказания
Одновременно с предупреждением об A7 британское правительство объявило об ужесточении ответственности за нарушение финансовых санкций. Максимальный штраф, который может налагать Управление по вопросам применения финансовых санкций (OFSI), увеличат с 50% до 100% стоимости операции, связанной с нарушением санкций.
То есть в отдельных случаях штраф сможет равняться всей стоимости незаконной операции. В Лондоне ожидают, что это сделает нарушение санкций значительно дороже и заставит финансовые компании более тщательно проверять своих клиентов и платежи.
Министр финансов Великобритании Джон Хили заявил, что страна хочет усилить давление на Россию и тех, кто помогает ей обходить ограничения. «Мы усиливаем экономическое давление на Путина и не оставляем тем, кто помогает его незаконной войне, ни одного места, где можно было бы спрятаться», — сказал Хили. Он также призвал союзников активнее обмениваться информацией и совместно бороться с финансовыми сетями, которые могут поддерживать российскую агрессию.
Это не первый удар по A7
Великобритания начала наносить удары по инфраструктуре A7 еще до нынешнего предупреждения. 26 мая Лондон ввел ограничения в отношении ряда банков, компаний и физических лиц, связанных с этой сетью. Особое внимание тогда уделили так называемым посредникам в третьих странах.
В британском правительстве объясняют, что Россия после введения масштабных санкций пытается создавать новые маршруты для платежей. Поэтому санкционная политика также меняется: вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на российских банках и компаниях, страны Запада всё больше пытаются перекрывать посреднические цепочки.Это касается банков, криптовалютных платформ, компаний-посредников и других структур, которые могут помогать осуществлять платежи в пользу российской экономики.
По данным британского правительства, только в 2026 году Великобритания уже ввела санкции против более 500 человек, компаний и судов в рамках российского санкционного режима.
Почему это важно для России
Санкции призваны ограничить возможность России получать деньги, закупать необходимые товары и осуществлять международные платежи. Но эффективность таких ограничений зависит не только от того, кого внесли в санкционные списки. Не менее важно перекрыть пути, по которым подсанкционные деньги могут двигаться дальше. Именно на это сейчас делает ставку Великобритания.
A7, по версии британских властей, является примером такой финансовой инфраструктуры. Сеть использует различные страны и финансовые учреждения, чтобы затруднить контроль за операциями. Поэтому Лондон пытается работать не только с Россией, но и с государствами и компаниями, через которые могут проходить российские деньги.
Что будет дальше
Нынешнее предупреждение британских властей направлено в первую очередь на банки и частный финансовый сектор. Их хотят предупредить о признаках операций, связанных с A7, чтобы такие платежи можно было своевременно выявлять и блокировать. Великобритания также планирует продолжать санкции против банков, компаний, криптовалютных платформ и других посредников, которые могут помогать России обходить ограничения.
Лондон подчеркивает, что борьба с такими сетями требует международного сотрудничества. Российские финансовые схемы могут проходить через несколько стран, поэтому одно государство не всегда способно самостоятельно перекрыть весь маршрут. Именно поэтому британское правительство призывает союзников обмениваться информацией и совместно перекрывать финансовые каналы, позволяющие России обходить санкции.
История с A7 показывает, что санкционная война давно вышла за пределы списков с российскими банками и чиновниками. Теперь борьба идет и за финансовые маршруты, посредников и криптовалютные платформы, через которые Москва может пытаться сохранить доступ к международным деньгам. Великобритания заявляет, что хочет сделать такие схемы все более дорогостоящими и сложными для использования. А увеличение максимального штрафа до 100% стоимости операции должно стать еще одним сигналом для тех, кто готов помогать обходить санкции.
