Князівство Монако можуть внести до сірого списку FATF – Bloomberg

Монако - місто-країна, де проживає найбільше у світі мільйонерів і мільярдерів - може потрапити у «сірий список» міжнародного фінансового контролера FATF через недостатній прогрес у боротьбі з незаконними потоками грошей.

Як повідомляє Bloomberg, відповідне рішення щодо внесення Монако до «сірого списку» Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) може бути ухвалене під час пленарного засідання в Сінгапурі 28 червня. Експерти міжнародної організації, що працюють з ризиками відмивання грошей, публічно визнають, що Монако має потрапити під посилений моніторинг. Влада середземноморського князівства за декілька місяців до ухвалення відповідного рішення намагалася якимось чином вплинути на створення умов для прозорості фінансових потоків та щодо більш ефективного контролю за запобіганням відмиванню грошей. Однак експерти вважають, що цих дій недостатньо.

Якщо FATF дійсно ухвалить відповідне рішення, то до питання інвестування в Монако будуть ставитися зі значною обережністю. Іноземні інвестори, реагуючи на відповідні рішення регулятора, можуть або повністю згорнути бізнес, або вести його з мінімальними ризиками і, відповідно, мінімальними внесками. Таким чином, бізнес почне згортати свою діяльність. Такі дії потенційно можуть завдати значної шкоди економіці Монако, яка саме й побудована на інвестиціях.

Як зазначають автори видання, станом на кінець 2023 року під управлінням фінансових установ Монако було приблизно 160 мільярдів євро, що у 20 разів перевищує ВВП країни. Ринок нерухомості Монако, який за фізичним розміром менший, ніж Центральний парк Нью-Йорка, є найдорожчим у світі.

Нагадаємо, у лютому 2024 Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства росії, але не внесла її до чорного списку країн, таких як Іран чи КНДР.

Раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі глобальної організації по боротьбі з відмиванням коштів - Financial Action Task Force (FATF), рф погрожувала її членам, щоб її не внесли до чорного списку. Зокрема, шантажувала Індію припиненням поставок запчастин до зброї.

24 лютого 2023 FATF повністю призупинила членство росії в організації. Україна наполягає, що FATF має запровадити подальші обмеження та додати рф до свого чорного списку.

⚡️⚡️⚡️ Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.