НБУ почав позапланові перевірки Sense Bank через можливе втручання у фінмоніторинг
Національний банк України розпочав позапланові перевірки Sense Bank через можливе втручання в роботу автоматизованої системи банку та ймовірне порушення вимог фінансового моніторингу під час проведення операцій із внесення застави.
Регулятор перевірить, чи втручалися в роботу автоматизованої системи банку, чи давало керівництво відповідні вказівки працівникам, а також чи дотримувався банк законодавства про фінмоніторинг під час проведення операцій із заставою.
«За результатами цих процедур будуть ухвалені подальші наглядові рішення відповідно до здійснених висновків, встановлених фактів та повноважень НБУ», — заявили в Нацбанку.
Водночас НБУ наголосив, що не має доступу до автоматизованих систем банків і не може їх відключати чи впливати на їхню роботу. Також регулятор не погоджує і не забороняє окремі фінансові операції клієнтів.
«Моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та зупинення підозрілих операцій є обов’язком банків», — наголосили в НБУ.
Перевірка відбувається на тлі заяв САП у справі про організацію внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Джерело: Національний банк України.
Нагадаємо, вже колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру затримали.
НАБУ та САП викрили злочиннуорганізацію, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб. Антикорупційні органи оприлюднили повний аудіозапис у справі.
Нагадаємо, Столар підтвердив обшуки НАБУ у себе вдома в межах операції Форест Гамп.
У Сенс Банку також проводять обшуки на тлі антикорупційної спецоперації НАБУ та САП.
