США хочуть відключити Banque Misr UAE від доларової системи

FinCEN Мінфіну США 28 серпня запропонувало обмежити доступ еміратських підрозділів єгипетського Banque Misr до кореспондентського банкінгу в доларах. Американський регулятор визнав Banque Misr UAE іноземною фінансовою установою, яка становить першочергову загрозу у сфері відмивання коштів, та ініціював застосування заходів відповідно до статті 311 USA PATRIOT Act.

Якщо пропозицію ухвалять, американським банкам заборонять відкривати та обслуговувати кореспондентські рахунки для Banque Misr UAE. Також фінансовим установам США буде заборонено проводити через іноземні кореспондентські рахунки операції, пов’язані з цим банком, без проведення спеціальної посиленої перевірки.

За даними Міністерства фінансів США, із січня 2024 року до червня 2026 року Banque Misr UAE обробив близько $1,8 млрд для 103 компаній, які, за оцінкою американської сторони, можуть бути пов’язані з тіньовими фінансовими мережами Ірану.

У Вашингтоні вважають, що через ці операції могли здійснюватися фінансові операції, спрямовані на обхід американських санкцій проти Ірану. Запропоновані обмеження поки не набули чинності та мають пройти передбачену американським законодавством процедуру.

Джерело: FinCEN

Нагадаємо, в ОАЕ затримали двох співробітників Binance.

WSJ: радник з нацбезпеки ОАЕ пов’язаний із часткою в криптобанку сім’ї Трампа.