Stany Zjednoczone chcą odłączyć Banque Misr UAE od systemu dolara
28 sierpnia FinCEN, agencja Departamentu Skarbu USA, zaproponowała ograniczenie dostępu oddziałów Banque Misr z Egiptu, działających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, do bankowości korespondencyjnej w dolarach. Amerykański organ regulacyjny uznał Banque Misr UAE za zagraniczną instytucję finansową stanowiącą priorytetowe zagrożenie w zakresie prania pieniędzy i zainicjował zastosowanie środków zgodnie z art. 311 ustawy USA PATRIOT Act.
Jeśli propozycja zostanie przyjęta, amerykańskie banki nie będą mogły otwierać ani obsługiwać rachunków korespondencyjnych dla Banque Misr UAE. Ponadto amerykańskie instytucje finansowe nie będą mogły przeprowadzać za pośrednictwem zagranicznych rachunków korespondencyjnych transakcji związanych z tym bankiem bez przeprowadzenia specjalnej, wzmocnionej weryfikacji.
Według danych Departamentu Skarbu USA, od stycznia 2024 r. do czerwca 2026 r. Banque Misr UAE obsłużył około 1,8 mld dolarów dla 103 firm, które – według oceny strony amerykańskiej – mogą być powiązane z irańskimi sieciami finansowymi działającymi w szarej strefie.
W Waszyngtonie uważa się, że za pośrednictwem tych operacji mogły być przeprowadzane transakcje finansowe mające na celu obejście amerykańskich sankcji wobec Iranu. Proponowane ograniczenia nie weszły jeszcze w życie i muszą przejść procedurę przewidzianą w amerykańskim prawodawstwie.
Źródło: FinCEN
Przypomnijmy, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zatrzymano dwóch pracowników Binance.
WSJ: doradca ds. bezpieczeństwa narodowego ZEA ma powiązania z udziałami rodziny Trumpa w banku kryptowalutowym.
