США хотят отключить Banque Misr UAE от долларовой системы

28 августа FinCEN при Министерстве финансов США предложило ограничить доступ эмиратских подразделений египетского Banque Misr к корреспондентским банковским операциям в долларах. Американский регулятор признал Banque Misr UAE иностранным финансовым учреждением, представляющим первостепенную угрозу в сфере отмывания средств, и инициировал применение мер в соответствии со статьей 311 USA PATRIOT Act.

Если предложение будет одобрено, американским банкам запретят открывать и обслуживать корреспондентские счета для Banque Misr UAE. Также финансовым учреждениям США будет запрещено проводить через иностранные корреспондентские счета операции, связанные с этим банком, без проведения специальной усиленной проверки.

По данным Министерства финансов США, с января 2024 года по июнь 2026 года Banque Misr UAE обработал около $1,8 млрд для 103 компаний, которые, по оценке американской стороны, могут быть связаны с теневыми финансовыми сетями Ирана.

В Вашингтоне считают, что через эти счета могли осуществляться финансовые операции, направленные на обход американских санкций против Ирана. Предложенные ограничения пока не вступили в силу и должны пройти предусмотренную американским законодательством процедуру.

Источник: FinCEN

Напомним, в ОАЭ задержали двух сотрудников Binance.

WSJ: советник по национальной безопасности ОАЭ связан с долей в криптобанке семьи Трампа.