FATF usunęła cztery kraje z szarej listy — TimesLIVE
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) usunęła Bułgarię, Demokratyczną Republikę Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej i Monako z listy jurysdykcji objętych zwiększonym monitoringiem w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i przestępczości finansowej. Informuje o tym TimesLIVE.
Postępy w spełnianiu wymogów
FATF oświadczyła, że państwa te wykazały pozytywne postępy w usuwaniu strategicznych niedociągnięć w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji. Niedociągnięcia te zostały wykryte podczas wzajemnych ocen.
Wpisanie jurysdykcji na listę zwiększonego monitoringu oznacza, że kraj zobowiązuje się do szybkiego usunięcia określonych problemów strategicznych w uzgodnionych terminach i podlega dodatkowemu nadzorowi FATF.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Ostrzeżenie dla Wietnamu
Wietnam pozostał na liście zwiększonego monitoringu. FATF wyraziła poważne zaniepokojenie tempem jego postępów i zaznaczyła, że może rozważyć dalsze kroki, jeśli do następnego posiedzenia plenarnego kraj nie wykaże wymiernych rezultatów w usuwaniu strategicznych niedociągnięć.
Iran i Mjanma pozostały na czarnej liście FATF, na którą trafiają kraje i jurysdykcje z poważnymi strategicznymi niedociągnięciami w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji. FATF zaostrzyła również ostrzeżenie dotyczące Mjanmy. Japonia dąży do usunięcia Mjanmy z czarnej listy, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w tym kraju.
