FATF将四个国家移出灰名单——TimesLIVE

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）已将保加利亚、刚果民主共和国、科特迪瓦和摩纳哥从因打击洗钱和金融犯罪而受到加强监控的司法管辖区名单中移除。TimesLIVE报道。

落实要求方面的进展

FATF表示，这些国家在解决其反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资体系中的战略性缺陷方面取得了积极进展。这些缺陷是在相互评估期间发现的。

将某一司法管辖区列入加强监控名单，意味着该国承诺在商定期限内迅速解决已确定的战略性问题，并接受FATF的额外监督。

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对越南的警告

越南仍留在加强监控名单中。FATF对其进展速度表示严重关切，并指出，如果该国在下一次全体会议前未能在解决战略性缺陷方面取得切实成果，FATF可能考虑采取进一步措施。

伊朗和缅甸仍在FATF黑名单上，该名单涵盖在打击洗钱、恐怖融资和扩散融资方面存在严重战略性缺陷的国家和司法管辖区。FATF还加强了对缅甸的警告。日本正寻求将缅甸移出黑名单，以便利在该国开展业务。