FATF исключила четыре страны из серого списка — TimesLIVE
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Болгарию, Демократическую Республику Конго, Кот-д’Ивуар и Монако из перечня юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом в связи с противодействием отмыванию средств и финансовым преступлениям. Об этом сообщает TimesLIVE.
Прогресс в выполнении требований
В FATF заявили, что эти страны продемонстрировали положительный прогресс в устранении стратегических недостатков в системах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения. Такие недостатки были выявлены в ходе взаимных оценок.
Внесение юрисдикции в перечень усиленного мониторинга означает, что страна обязуется оперативно устранить определенные стратегические проблемы в согласованные сроки и находится под дополнительным надзором FATF.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Предупреждение для Вьетнама
Вьетнам остался в перечне усиленного мониторинга. FATF выразила значительную обеспокоенность темпами его прогресса и отметила, что может рассмотреть дальнейшие шаги, если к следующему пленарному заседанию страна не покажет ощутимых результатов в устранении стратегических недостатков.
Иран и Мьянма остались в черном списке FATF, к которому относятся страны и юрисдикции с серьезными стратегическими недостатками в противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения. FATF также усилила предупреждение в отношении Мьянмы. Япония добивается исключения Мьянмы из черного списка, чтобы облегчить ведение бизнеса в стране.
