Регулятор Пакистана одобрил создание подразделения для выявления пирамид — Dawn
Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана (SECP) одобрила создание Подразделения корпоративной разведки. Оно будет выявлять зарегистрированные компании, подозреваемые в организации финансовых пирамид или схем Понци, а также в привлечении депозитов или предоставлении займов без лицензии.
Подразделение также сосредоточится на компаниях, которые могут действовать за пределами утвержденных целей своей деятельности.
Мониторинг открытых источников
Новая структура будет отслеживать общедоступную информацию, в том числе новостные сообщения, социальные сети и цифровую рекламу. Ее задачей будет выявление возможных нарушений еще до поступления жалоб, сообщает Dawn.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Проверенная информация будет передаваться в соответствующие департаменты SECP для проверки или принятия принудительных мер. При необходимости ею также могут делиться с FIA, NCCIA, Государственным банком Пакистана и NAB.
Раннее выявление рисков
В SECP ожидают, что подразделение усилит возможности раннего предупреждения, будет способствовать своевременному регуляторному вмешательству и поможет предотвратить дальнейшие потери инвесторов. Оно будет отслеживать повторяющиеся закономерности и объединять информацию из нескольких открытых источников, чтобы направлять внимание комиссии на новые риски.
Председатель SECP доктор Кабир заявил, что Подразделение корпоративной разведки усилит риск-ориентированный надзор комиссии, преобразуя информацию из открытых источников в проверенные данные для регуляторных действий. Оно создается в соответствии со статьей 20 Закона о SECP 1997 года в составе секретариата председателя комиссии.
